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Esenzione dall'Obbligo di Registrazione dei Beneficiari Effettivi di una società americana

Queste sono le 23 eccezioni all'obbligo di registrazione dei beneficiari effettivi previsto dal Corporate Transparency Act:

Le norme del Corporate Transparency Act (CTA) si applicano a tutte le società americane. Il CTA definisce una "società americana soggetta a segnalazione" come una corporation, una Limited Liability Company (LLC) o qualsiasi altra entità creata mediante la presentazione di un documento presso un Segretario di Stato o un ufficio simile, o formata in base alla legge di un paese straniero e registrata per svolgere attività commerciali mediante la presentazione di un documento presso un Segretario di Stato o un ufficio simile.

La determinazione se si debba effettuare la registrazione dei beneficiari ultimi di una società americana coinvolge un processo in due fasi. In primo luogo, occorre stabilire se l'entità è una corporation, una LLC o un'altra entità creata mediante la presentazione di un documento presso un Segretario di Stato o un ufficio simile, o formata in base alla legge di un paese straniero e registrata per svolgere attività commerciali mediante la presentazione di un documento presso un Segretario di Stato o un ufficio simile. In caso affermativo, il secondo passo è determinare se rientra in una delle 23 tipologie di esenzione elencate in questo articolo.

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Lucio Miranda - ExportUSA

Lucio Miranda, Presidente ExportUSA

Presidente e fondatore di ExportUSA

Lucio Miranda - Alumnus Bocconi e NYU Stern Business School, Autore per la Casa Editrice Hoepli Milano. Esperto in internazionalizzazione d'impresa e del mercato USA.

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