Array ( [page] => blog.article.php [Id] => 167 [langId] => 0 [url] => visto-E2-controllo-societ---da-parte-investitore.php [title] => Visto E2 - L'investitore ha il controllo della società [descr] => Una delle condizioni necessarie per fare richiesta del visto E2 è che l'investitore abbia il controllo della società [keyword] => visto E2,controllo società [config] => Array ( [status] => 50 [text] => Nella pratica di visto E2 va dimostrato che l'investitore è nella posizione di sviluppare e dirigere la sua società In tutti i casi di richiesta di visto E2 è necessario che i richiedenti il visto dimostrino di possedere almeno il 50% della società attraverso la quale si realizza l'investimento Abbiamo liberamente tradotto ed adattato il testo del FAM per renderlo il più possibile accessibile e utile per tutti coloro che stanno pensando di investire in America e di chiedere un visto E2. A volte abbiamo anche aggiunto dei nostri comenti mentre altre volte abbiamo rimosso delle parti che secondo noi non erano così centrali per l'illustrazione della procedura di richiesta del visto. Per leggere il FAM nella sua versione integrale rimandiamo alla pagina web:   Foreign Affairs Manual - https://fam.state.gov  In questa pagina: ------ Nella pratica di visto E2 va dimostrato che l'investitore è nella posizione di sviluppare e dirigere la sua società. 9 FAM 402.9-6(F) Applicant is in a Position to Develop and Direct the Enterprise   Serve dimostrare che il richiedente il visto E2 attraverso la proprietà o con altri mezzi, sia in grado di sviluppare e dirigere le attività di impresa. I requisiti necessari sono influenzati dal tipo di attività che si andrà a intraprendere.   Il requisito delle quote di partecipazione nella società americana attraverso cui si realizza l'investimento In teoria l'investimento paritetico [50/50] in una joint venture o in una partnership consente di raggiungere la quota di partecipazione necessaria per la richiesta del visto se sia la joint venture e il partner mantengono il controllo totale dei diritti e delle responsabilità Questo accordo è spesso chiamato "Controllo negativo". Avendo le due parti possesso di pari responsabilità, ciascuna ha la capacità di prendere decisioni vincolanti per l'altra parte. Il Dipartimento di Stato ha tuttavia determinato che una partnership paritaria tra più di due partner non darebbe a nessuna delle parti il controllo basato sulla proprietà, in quanto l’elemento di controllo sarebbe troppo remoto anche sotto il concetto del controllo negativo. Consigliamo quindi di avere almeno il 51% di partecipazione azionaria nel caso in cui il resto delle azioni è di proprietà di un cittadino americano, di uno US Resident Alien, oppure di un cittadino di un paese che non figura nella lista dei paesi inclusi nella Treaty County.     Ulteriori condizioni, necessarie per la richiesta del visto da investitore, legate al controllo della società Per visto E2 il proprietario della società deve dimostrare la gestione e la direzione della società Nei casi in cui un unico proprietario o un socio di maggioranza desideri entrare negli Stati Uniti come "investitore" o inviare del personale negli Stati Uniti come suo/a diretto dipendente o impiegato dell’azienda americana, il proprietario deve dimostrare che il/la dipendente sia in grado di gestire l’azienda. Allo stesso modo, se una società italiana possiede almeno il 50 % di un'impresa statunitense e desidera che un suo/a dipendente entri negli Stati Uniti come impiegato della società madre o come dipendente della società americana, la società italiana deve dimostrare di essere in controllo delle attività di sviluppo e direzione della società statunitense.   L’individuo in possesso del visto E2 deve essere a libro paga dalla società americana Nel caso in cui le quote siano troppe diffuse per consentire a un individuo o a un’azienda di dimostrare la capacità di dirigere e sviluppare l'impresa americana, coloro che hanno la stessa nazionalità del paese contraente devono: (1) Dimostrare che insieme possiedono il 50% delle quote dell’azienda americana; (2) Dimostrare che almeno collettivamente hanno l’abilità di sviluppare e dirigere la società americana. Qualora i requisiti sopracitati non venissero rispettati, il proprietario potrebbe non qualificarsi per la richiesta del visto E2, e di conseguenza neanche il suo diretto dipendente. Piuttosto, tutti i richiedenti del visto E2 devono dimostrare di essere impiegati dell’azienda americana e che viaggiano verso gli Stati Uniti per adempiere ai compiti che spetterebbero ai loro capi, supervisori o dipendenti qualificati.   Controllo della società americana da parte del management Come già indicato, una joint venture o una partnership paritaria che coinvolga due parti, potrebbe costituire una situazione di controllo ai fini dell'E2. Tuttavia, le moderne pratiche commerciali introducono costantemente nuove strutture aziendali. Pertanto, è difficile elencare tutte le strutture che si qualificano a richiedere un visto E2. Se un investitore (individuo o azienda) ha il controllo manageriale del business, i requisiti possono considerarsi rispettati. Il proprietario dovrà dimostrare il fatto che l'investitore sta sviluppando e dirigendo il business.   Link ai riferimenti contenuti nel Foreign Affairs Manual per i concetti esposti in questa sezione del sito dedicata alla procedure operative del visto da investitore per gli USA: ------ La società attraverso la quale si realizza l'investimento negli Stati Uniti deve essere reale ed attiva. [9 FAM 402.9-6(C) Commercial Enterprise Must Be Real and Active] L'l'investimento deve essere sostanziale. 9 FAM 402.9-6(D) Investment Must Be Substantial  La società deve essere più che marginale  9 FAM 402.9-6(E) Enterprise Must Be More Than Marginal.   La società deve soddisfare certi requisiti per trasferire del personale in America con il visto E2. 9 FAM 402.9-7(A) Employer Qualifications Chi richiede il visto E2 deve aver realizzato un investimento oppure deve essere in procinto di investire in America. 9 FAM 402.9-6(B) E-2 Applicant Must Have Invested or Be in Process of Investing.   Lista dei documenti da presentare per la richiesta di visto E2. Il caso "Walsh/Pollard" - Commento di una decisione della corte di Appello dell'Immigration americana che ha segnato una svolta nelle procedure di revisione dei visti E2.  9 FAM 402.9-6(G) The Walsh/Pollard Case  [headline] => Requisiti per il Visto E2: L'investitore ha il controllo della società [description] => Nella pratica di visto E2 va dimostrato che l'investitore è nella posizione di sviluppare e dirigere la sua societàIn tutti i casi di richiesta di vis... [image] => /media/006/requisiti-visto-e2.m.webp [author] => Lucio Miranda [publisherName] => ExportUSA New York, Corp. [logoUrl] => https://www.exportusa.us/img/EXPORTUSA-NEW-YORK-160.png [serviceType] => Requisiti per il Visto E2: L'investitore ha il controllo della società [copyrightYear] => 2021 [copyrightHolder] => ExportUSA New York, Corp. 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Requisiti per il Visto E2: L'investitore deve avere il controllo della società

Nella pratica di visto E2 va dimostrato che l'investitore è nella posizione di sviluppare e dirigere la sua società. In tutti i casi di richiesta di visto E2 è necessario che i richiedenti il visto dimostrino di possedere almeno il 50% della società attraverso la quale si realizza l'investimento.

Abbiamo liberamente tradotto ed adattato il testo del FAM per renderlo il più possibile accessibile e utile per tutti coloro che stanno pensando di investire in America e di chiedere un visto E2. A volte abbiamo anche aggiunto dei nostri comenti mentre altre volte abbiamo rimosso delle parti che secondo noi non erano così centrali per l'illustrazione della procedura di richiesta del visto. Per leggere il FAM nella sua versione integrale rimandiamo alla pagina web:

Foreign Affairs Manual - https://fam.state.gov 

In questa pagina:
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Serve dimostrare che il richiedente il visto E2 attraverso la proprietà o con altri mezzi, sia in grado di sviluppare e dirigere le attività di impresa. I requisiti necessari sono influenzati dal tipo di attività che si andrà a intraprendere.
 

Il requisito delle partecipazione nella società americana attraverso cui si realizza l'investimento

L'investimento paritetico [50/50] in una joint venture o in una partnership consente di raggiungere la quota di partecipazione necessaria per la richiesta del visto se sia la joint venture e il partner mantengono il controllo totale dei diritti e delle responsabilità.

Questo accordo è spesso chiamato "Controllo negativo". Avendo le due parti possesso di pari responsabilità, ciascuna ha la capacità di prendere decisioni vincolanti per l'altra parte. Il Dipartimento di Stato ha tuttavia determinato che una partnership paritaria tra più di due partner non darebbe a nessuna delle parti il controllo basato sulla proprietà, in quanto l’elemento di controllo sarebbe troppo remoto anche sotto il concetto del controllo negativo.

Consigliamo quindi di avere almeno il 51% di partecipazione azionaria nel caso in cui il resto delle azioni è di proprietà di un cittadino americano, di uno US Resident Alien, oppure di un cittadino di un paese che non figura nella lista dei paesi inclusi nella Treaty County.  
 

Ulteriori condizioni, necessarie per la richiesta del visto da investitore, legate al controllo della società

Per ottenere il visto E2 il proprietario della società deve dimostrare di avere la gestione e la direzione della società

Nei casi in cui un unico proprietario o un socio di maggioranza desideri entrare negli Stati Uniti come "investitore" o inviare del personale negli Stati Uniti come suo/a diretto dipendente o impiegato dell’azienda americana, il proprietario deve dimostrare che il/la dipendente sia in grado di gestire l’azienda. Allo stesso modo, se una società italiana possiede almeno il 50 % di un'impresa statunitense e desidera che un suo/a dipendente entri negli Stati Uniti come impiegato della società madre o come dipendente della società americana, la società italiana deve dimostrare di essere in controllo delle attività di sviluppo e direzione della società statunitense.
 

L’individuo in possesso del visto E2 deve essere a libro paga dalla società americana

Nel caso in cui le quote siano troppe diffuse per consentire a un individuo o a un’azienda di dimostrare la capacità di dirigere e sviluppare l'impresa americana, coloro che hanno la stessa nazionalità del paese contraente devono:

Qualora i requisiti sopracitati non venissero rispettati, il proprietario potrebbe non qualificarsi per la richiesta del visto E2, e di conseguenza neanche il suo diretto dipendente. Piuttosto, tutti i richiedenti del visto E2 devono dimostrare di essere impiegati dell’azienda americana e che viaggiano verso gli Stati Uniti per adempiere ai compiti che spetterebbero ai loro capi, supervisori o dipendenti qualificati.
 

Controllo della società americana da parte del management

Come già indicato, una joint venture o una partnership paritaria che coinvolga due parti, potrebbe costituire una situazione di controllo ai fini dell'E2. Tuttavia, le moderne pratiche commerciali introducono costantemente nuove strutture aziendali. Pertanto, è difficile elencare tutte le strutture che si qualificano a richiedere un visto E2. Se un investitore (individuo o azienda) ha il controllo manageriale del business, i requisiti possono considerarsi rispettati. Il proprietario dovrà dimostrare il fatto che l'investitore sta sviluppando e dirigendo il business.

Link ai riferimenti contenuti nel Foreign Affairs Manual per i concetti esposti in questa sezione del sito dedicata alla procedure operative del visto da investitore per gli USA:

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Lucio Miranda - ExportUSA

Lucio Miranda, Presidente ExportUSA

Presidente e fondatore di ExportUSA

Lucio Miranda - Alumnus Bocconi e NYU Stern Business School, Autore per la Casa Editrice Hoepli Milano. Esperto in internazionalizzazione d'impresa e del mercato USA.

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